 济南分行行政处罚信息公示表(济银罚字〔2019〕第20号、第21号)显示，2018年1月1日至2018年12月31日，中国 《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款： 金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。 对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。 郑重声明：东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。 周末影响市场的10大消息：A股迎来首次“另类降准” 结算备付金下调200个BP A股再迎“降息”利好！央行下调逆回购利率5个基点 时隔13天再释放明确信号 降息周期开启？ 证监会印发军令状 部署46项工作！增强IPO、重组上市包容性 坚持退市常态化 周末影响市场的10大消息：A股迎来首次“另类降准” 结算备付金下调200个BP 证监会印发军令状 部署46项工作！增强IPO、重组上市包容性 坚持退市常态化 意外！央行又“降息”：A股应声飘红 降息周期开启？年末债市怎么走？解读来了 证监会印发军令状 部署46项工作！增强IPO、重组上市包容性 坚持退市常态化 周末影响市场的10大消息：A股迎来首次“另类降准” 结算备付金下调200个BP |
